Typ dokumentu: Právne služby

AML – Program vlastnej činnosti

Vzor AML dokumentácie pre účtovníkov. Oblasť AML sa dotýka každého účastníka – jedná sa o predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.

Ide o vzorové dokumenty, s ktorými bude potrebné individuálne pri každom subjekte pracovať, nakoľko každý má iných zákazníkov, iné služby a každý preferuje iné distribučné kanály.
V prípade záujmu o vypracovanie individuálneho dokumentu AML sa obráťte priamo na advokátsku kanceláriu Hronček & Partners, s. r. o..

 

AML – Hlásenie NOO

Vzor hlásenia neobvyklej obchodnej operácii príslušným úradom v rám AML – Predchádzanie praniu špinavých peňazí.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.